コラム

2024.03.27

「リスク情報収集AI技術」解体新書#４（１）

• コラム

• 反社会的勢力の実態と企業リスク
• KYC
• KYCC message
• コンプライアンス
• 反社チェック
• 反社会的勢力（反社）
• 経営
• 運用体制

2023.01.21

内部統制を徹底しよう！企業における内部統制について徹底解説！

• コラム

• KYCコラム
• 経営
• 運用体制

2023.01.21

企業が犯罪に加担しないために理解しよう！犯罪収益移転防止法について徹底解説！

• コラム

• KYCコラム
• 経営
• 運用体制

2022.12.23

CSRとは？企業に求められている社会的責任について徹底解説！

• コラム

• KYCコラム
• 経営
• 運用体制

2022.12.23

FATFとは？政府の動向に着目して企業はFATF基準を遵守しましょう！

• コラム

• KYCコラム
• 経営
• 運用体制

2021.11.10

反社チェック取引判定基準設定と運用体制の整備 ②

• コラム

• KYCコラム
• 反社チェック
• 同一性確認
• 運用体制

2021.10.18

反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 ①

• コラム

• KYCコラム
• 運用体制