Acuris Risk Intelligenceと海外リスク情報の提供で提携

当社はこの度、ＵＫに本拠を置きグローバルに展開するAML対策、リスク情報提供企業である、Acuris Risk Intelligence(以下、ARI社)とのアライアンス契約を締結しました。
今後当社のデータベースであるRisk Analyzeシステムに、ARI社の保有する海外のリスク情報を統合して運用することといたしましたのでお知らせします。

今回の提携により、従来から当社が日本国内のユーザーに提供している国内の反社情報、マネーロンダリング対策情報に加えて、PEPs、CFT、Sanctionなどの海外KYC・AML情報をトータルに提供するサービスを新たに開始することが可能となり、実効性・コストのバランスを有した国内・海外情報をワンストップで提供できる企業としては、国内随一となります。

今後KYCCが提供する海外情報は、FATF（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）のガイドラインに準拠し、500万件超の高リスク個人情報および企業のプロファイルと、140万件のPEPs、240ヵ国以上の対象地域を網羅することが可能になりました。

なお、本サービスの開始時期は本年8月を予定しております。

【ACURIS RISK INTELLIGENCE – ACURIS GROUP】
本社所在地：ロンドン
APAC・HQ：Mergermarket Consulting(Singapore)Pte Ltd
創業：2004年
URL：https://www.acuris.com
会社概要：ION Investment Groupの傘下の総合金融サービス業。
特に企業向け調査・分析やコンプライアンス（KYC、AML）関係の情報提供についてはグローバルリーダーである。