株式会社Liquid様と共同セミナーを開催します(無料セミナー)

12月18日(水)、eKYCソリューションを提供する株式会社Liquid様(https://liquidinc.asia/)と共同で「eKYCを比較してみた!セミナー」を開催いたします。参加費は無料です。

株式会社Liquid様は「LIQUID eKYC(ホ方式)」として、

2019年07月01日  住信SBIネット銀行の銀行口座開設
2019年08月17日  トレイダーズ証券のFX口座開設
2019年09月30日  山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行の認証アプリ登録
2019年10月03日  LINE証券の証券口座開設
2019年10月10日  ゴールドリッジの高級腕時計のC-to-Cレンタル
2019年10月16日  IG証券のFX口座開設
2019年10月23日  Belongの中古スマホ買取
2019年10月23日  クレディセゾンのクレジットカード発行
2019年10月31日  新生フィナンシャルのカードローン「レイクALSA」申込

などすでに多くの企業に導入を果たしました。

本セミナーでは、eKYC導入をご検討されている事業者様を対象として、各社のeKYC導入事例を比較検証しeKYCプロジェクトを円滑に進めるためのヒントををお伝えします。

当社からは反社チェック・KYCチェックにご関心がある事業者様を対象として、安価で信頼性の高い金融スペックを満たしたAPIサービスをご紹介します。

実効性とコストの両方を追求したeKYC/AMLを実現するためのサービスやシステムのご紹介とノウハウを提供いたします。

【セミナー詳細】 2019年12月18日(水)

・13:30- 受付開始

・14:00-15:30 株式会社Liquid 最高営業責任者 保科 秀之
  ・eKYCを比較してみた!
  ・eKYC動向
  ・eKYC比較ポイント
  ・eKYC比較表
  ・LIQUID eKYCロードマップ
・オンラインQ&A

・15:30-16:00 KYCコンサルティング株式会社 代表取締役社長 飛内 尚正
  ・反社チェック・KYCチェックのAPIサービスについて
・オンラインQ&A

※上記の内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【参加条件】
・eKYCに興味がある方(当日、ご本人様の名刺を1枚頂戴致します)
 ※同業他社や個人の方のご参加はお断りする場合がございます。

【日時】
・2019年12月18日(水) 14:00-16:00 ※13:30から受付開始

【場所】
・東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLABイベントスペース

【定員】
・先着60名
※1社複数名参加可能です。複数名参加の場合も1名ずつお申し込みお願いします。
 ※同業他社や個人の方のご参加はお断りする場合がございます。

参加費は無料となっておりますのでぜひご参加ください。
セミナーは以下のリンクからお申し込みください。

https://ekyc191218.peatix.com/

日本経済新聞「法務インサイド」に当社代表のコメントが掲載されました

日本経済新聞「法務インサイド」~日本でも資金洗浄?国際審査に揺れる仮想通貨業界~に当社代表のコメントが掲載されました。

世界各国のマネーロンダリング(資金洗浄、マネロン)対策を調査する国際組織「金融活動作業部会(FATF)」の国内金融機関の審査への対応の現状と今後の展望について意見を述べています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52333130Y9A111C1000000/

KYCコンサルティングとネクスウェイ、本人確認業務における企業向け
リスクデータベース『Risk Analyze』の活用で協業を開始

KYCコンサルティング株式会社

KYCコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:飛内尚正、以下KYCC)とTISインテックグループの株式会社ネクスウェイ(本社:東京都港区、代表取締役社長:松森正彦、以下ネクスウェイ)は、金融事業者の本人確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)におけるリスク確認業務において、KYCCが提供する企業向けリスクデータベース『Risk Analyze』の活用で協業を開始したことを発表します。

 

『Risk Analyze』は、独自の情報収集にて構築したデータベースを基軸に、KYCやAML、公的要人(PEPs)、テロ資金供与対策(CFT)、汚職・腐敗などをチェックすることが可能なリスクデータベースです。

ネクスウェイは現在、仮想通貨交換業や投資型クラウドファンディング*1を中心とした多くの金融事業者に対して、『ネクスウェイ本人確認サービス』を用いた転送不要郵便での本人確認業務を支援しています。今後、さらにKYCやAMLのサポートを拡大していくために、KYCCの『Risk Analyze』をお客様に紹介し、金融事業者にとってより安全かつ迅速なKYCを実現します。

 

*1 投資型クラウドファンディング:クラウドファンディングの類型の1つで、別名金融型ファンディングとも呼ばれる。

寄付型、購入型のクラウドファンディングと比較し法規制のハードルが高い点が特徴。

 

 

■KYC業務提供サービス『Risk Analyze』について

『Risk Analyze』を用いることで、利用者はいままで多くの時間と労力を要したKYC業務をスピーディかつ効率的に行うことができます。API接続、eKYC対応、バッチ処理などの機能を標準装備した徹底的なシステム化を行っているため、金融事業者をはじめとする堅牢かつ安定したシステムをマストとする事業者やKYC業務にコスト削減とリードタイムの短縮の両立を求める各種事業者の要望を実現します。

『Risk Analyze』の提供する情報は、リスクマネジメント業界で20年以上のキャリアを持つスタッフにより厳選されたアクティブなリスクパーソンやカンパニーを重視し、健全な経済活動を求める事業者のリスクアセスメントに必要かつ十分な質と量を有します。

 

■『ネクスウェイ本人確認サービス』ラインナップについて

<本人確認・発送追跡サービス>

『本人確認・発送追跡サービス』は、犯罪収益移転防止法*2で定められた本人確認における転送不要郵便APIサービスです。現在、50社を越える犯罪収益移転防止法特定事業者からの採用実績があり、投資型クラウドファンディング事業者や証券会社、仮想通貨交換業、資金移動業といった事業者の実績があります。

 

『本人確認・発送追跡サービス』の詳細はこちら:https://www.nexway.co.jp/service/onbin_service01/index.html

 

<オンライン本人確認サービス(マイナンバーカード認証)>

『オンライン本人確認サービス』は、犯罪収益移転防止法に準拠した公的個人認証を用いたオンライン本人確認サービスです。転送不要郵便を送ることなくマイナンバーカードをAndroid端末にかざすことで、総務省J-LIS(地方公共団体情報システム機構)にアクセスし執行確認を行うことで、オンライン上にて本人確認を完結することが可能です。ネクスウェイが提供するライブラリを取り込むことで手軽に構築が可能です。

 

*2 犯罪収益移転防止法:金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存など、資金洗浄及びテロ資金供与対策のための規制を定める法律

 

 

 

■株式会社ネクスウェイについてhttps://www.nexway.co.jp

「FOR MOVIN’ 想いを情報でつなぎ、躍動する社会をつくる」を理念に掲げるネクスウェイは、お客様の想いに向き合い、その想いを情報という形に仕立て、世界に伝わり、つながり合うきっかけをつくります。 その手段は多岐にわたり、30年の歴史を誇るFAX一斉送信サービスをはじめ、薬剤師を支援する日本薬剤師協会との共同メディアや、FinTech事業者の取引開始をスムーズにするKYC業務支援サービス等、お客様のニーズや時代の流れに合わせたラインナップが強みです。

 

■TISインテックグループについて
TISインテックグループはグループ会社約60社、2万人が一体となって、それぞれの強みを活かし、日本国内

および海外の金融・製造・サービス・公共など多くのお客さまのビジネスを支えるITサービスをご提供します。

 

 

■KYCコンサルティング株式会社についてhttps://www.kycc.co.jp/

KYCやAMLの厳格さがより求められる社会環境となった昨今、顧客の側に立ったサービスを提供するためには、情報の質や精度はもちろんのこと、容易にかつ安価にKYCが行えることが社会には必要と考えており、徹底したコスト削減と高度なシステム化により、KYC業務が社会インフラになることを目指しています。

 

  • 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

KYCコンサルティング株式会社 事業部

電話:03-6841-1418(代表)

お問い合わせフォーム

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階

  • サービス等に関するお問い合わせ

同上

 

当社代表取締役が一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)
リスク管理部会部会長に就任しました

KYCコンサルティング株式会社

一般社団法人ブロックチェーン推進協会のリスク管理部会はブロックチェーンに関わるリスク管理を主テーマに、現在までに発生している様々なリスクや今後想定されるリスクについて業界を超え研究、知見の蓄積と共有、そして提言を行う機関で、2017年に発足しました。現在までに様々なテーマで20回以上の部会開催を行い、協会の中でも最も活動的な部会です。
当社は代表取締役の飛内が部会長に就任したことで今後もリスク管理の分野でブロックチェーン業界のさらなる発展にさらに貢献します。

「一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)」とは

ブロックチェーン技術はフィンテック(金融 IT 革命)の中核技術として注目を集めるだけでなく、業界を問わず情報システムの進化に大きな貢献をもたらそうとしています。そこで、本会は、ブロックチェーン技術の未来を確信する国内有志メンバーが、相互に情報交換、切磋琢磨しながら、ブロックチェーンの普及啓発を行い、ブロックチェーンの適用領域を拡大し、ブロッ クチェーン技術の進化にも寄与することを目的とします。さらに、世界のブロックチェーン団体とも連携しその情報を国内で配信するほか、本会で培われた技術と経験は、ブロックチェーン先進国として日本から世界へと向けて発信します。 加盟企業数は 2018年12月に 250 社を突破し、様々な業界・分野に特化したワーキンググループとして 9つの部会も運営する など、最近では金融機関やFinTech関連業界にとどまらず、ブロックチェーン技術を活用する企業の加盟も進み幅広い領域での普及啓発活動を展開しています。

「BCCCリスク管理部会とは」

リスク管理部会では定期的な情報交換会等を開催することで、ブロックチェーン・仮想通貨業界における信用リスク情報や対策に関する知見を共有し、リスク管理の徹底を目指します。
また、BCCC事務局とリスク管理部会は今後協力していくことで、新規加盟申請企業に対する入会審査を強化し、日本最大のブロックチェーン業界団体として業界全体の健全育成に貢献します。
本部会のミッションは以下の3点が共有されています。

ブロックチェーンに関わる、
・不健全勢力等に関するリスク対策の共有
・リスク管理のノウハウ提供、意見交換等を通じた知見の蓄積
・協会の健全性の担保の支援
加えて本年度は、対外的に情報発信を行える積極的な部会運営を行います。

株式会社Liquid様と共同セミナーを開催します

KYCコンサルティング株式会社

来る9月19日(木)、eKYCソリューションを提供する株式会社Liquid様(https://liquidinc.asia/)と共同で「eKYCプロジェクトの必須知識~プロジェクトの手戻りを減らすノウハウ公開~(無料セミナー)」を開催いたします。

本セミナーでは、eKYC導入をご検討されている事業者様を対象として、eKYCプロジェクトをスムーズに進めるための(手戻りを減らすための)ノウハウをお伝えします。

当社からは忍び寄る反社会的勢力の現状を踏まえ、有効なeKYC/AMLを実現するためのサービスやシステムのご紹介とノウハウを提供いたします。

参加費は無料となっておりますのでぜひご参加ください。
セミナー詳細は以下のリンクでご覧いただけます。

https://ekyc190919.peatix.com/

Angel Bridgeと資本業務提携を締結

~さらなるサービス品質の向上と事業展開のスピードアップ化へ~

KYCコンサルティング株式会社

次世代型 eKYCを実現する強力なパートナーシップ

KYCコンサルティング株式会社(東京都千代田区、代表取締役:飛内尚正、以下「当社」)は、日本最大規模のエンジェル投資家グループを擁し、多様な投資経験を有するAngel Bridge株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:河西佑太郎、以下「Angel Bridge」)と資本業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

豊富な資金力と投資経験のノウハウの提供による事業展開のパートナーシップが実現

Angel Bridgeは豊富な資金力と投資経験の豊かなアドバイザリースタッフにより構成された日本最大規模のエンジェル投資家グループを有しています。
そのメンバーは主に投資銀行出身者で構成され、同社の有する多くのエンジェル投資家の豊富な資金力と、様々な企業への投資経験を有する同社のノウハウを得て、当社はさらなるサービス品質の向上と事業展開のスピードアップを目指します。
また、彼らの持つ高度な財務戦略支援を得て、当社のサービスはより時流に適ったものへ成長することが期待されます。

今回の資本業務提携の締結を機に、当社は日々刻々と変化するFintech分野、年々ハードルが上がるIPO支援分野、新しいサービスの勃興やまない各種金融サービス事業者など、各フィールドの多彩なニーズに柔軟かつ迅速に対応することが可能になり、当社はさらなる事業展開の拡大に邁進します。

【お問い合わせ先】
KYCコンサルティング株式会社 事業部
TEL:03-6841-1418 email:info@kycc.co.jp

KYCコンサルティング株式会社

住所 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階
URL https://www.kycc.co.jp

当社は、高度なシステム化により収集され、国内情報に精通した経験豊富なスタッフにより厳選されたリスク情報を、低廉な価格で提供するKYCに特化したリスクマネジメント企業です。KYCに付随するコンサルティングや実務対応もワンストップで提供しています。金融機関のみならず、一般の事業会社におけるコンプライアンス上のKYCのほか、IPO対応やデューデリジェンス対応も行っております。

Angel Bridge株式会社

住所 東京都千代田区紀尾井町3-32 紀尾井町ヒルズ西館1階
URL https://www.angelbridge.jp/

良質かつ資金力の豊富なエンジェル投資家を数多く擁し、資金ニーズのある企業様に対して、Angel Bridgeが全ての窓口となり、投資の意思決定、投資ビークルの組成、事務手続き、投資後の企業様とのコミュニケーション、高度な財務戦略の支援を包括的に行います。Angel Bridge経営陣も、投資金額の相当額を自ら拠出し、責任を持って案件にコミットして参ります。エンジェル投資家としては、通常のファンドと異なり、自らが支援したい企業様に選択的に投資ができるというメリットがあります。

※本プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。

次世代型 eKYC対応ソリューションを3社提携にて提供開始

~改正犯収法に準拠した迅速かつ有効なシステムを実現~

KYCコンサルティング株式会社

次世代型 eKYCを実現する強力なパートナーシップ

KYCコンサルティング株式会社(東京都千代田区、代表取締役:飛内尚正、以下「当社」)は、当社の提供するKYC(本人確認)ツールである「Risk Analyze」と、株式会社Liquid(東京都千代田区、代表取締役:久田康弘、以下「Liquid」)の提供するオンラインで本人確認を完結するサービス「LIQUID eKYC」、株式会社マネーパートナーズソリューションズ(東京都港区、代表取締役社長:小西啓太、以下「MPS」)の提供するRPAを用いた適格者チェックおよび口座開設システム、顧客管理システムとの連携を目的として、本日3社にてパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本システム連携により提供可能となるサービスは、2018年11月30日付けにて施行されました改正犯罪収益移転防止法(以下「改正犯収法」)施行規則に基づく、オンラインで本人確認を完結するeKYCに対応するものです。なお、Liquidの「LIQUID eKYC」の提供開始は、2019年夏頃を予定しています。

 

改正犯収法に準拠した本人確認と顧客デューデリジェンスの連携、具体的対応が可能に

当社の「RiskAnalyze」は、顧客デューデリジェンスのプロセスの簡素化と迅速化を実現するプラットフォームです。当社は業界でも有数の豊富な国内リスク情報を有します。経験に裏打ちされた精緻な情報選別によりマネーローンダリング・テロ資金供与対策(以下「AML/CFT対策」)を行う機能を備えています。
APIを使い「RiskAnalyze」の高度な機能を社内システムに統合し、スクリーニング・プロセス、KYC業務、サードパーティ・リスクのデューデリジェンスを効率化することができます。

これまで社内の特定の部署の専任担当者が行っていた個別顧客のKYCを迅速、容易に行えるWEBサービスも機能として提供しています。アクティブなリスクパーソン、リスクカンパニーに対するリアルタイムKYCに効果的です。
またMPSの口座開設システム、顧客管理システムとのRPAを用いた適格者チェックは社内システムに左右されることなくKYC業務をより効率的に実施することを可能とします。

本システム連携により、「LIQUID eKYC」の導入先となる金融機関等の事業者においては、「LIQUID eKYC」を用いた本人特定事項の確認に加え、AML/CFT対策の観点から高度な顧客デューデリジェンスを行うことが可能となり、eKYC業務の即時性を高めることができます。

またKYCの結果による有リスク対象の対処により迅速かつ効率的に当社の実務サポートを活用することも可能となります。

今後の展開について

本システム連携による新サービスについて、2019年6月17日(月)に3社による提携後初めての共同セミナーを開催いたします。昨今のeKYCの最新動向の解説をはじめ、新システムのデモ等もご覧いただく予定です。
セミナーの詳細は下記URLをご覧ください。

https://ekyc190617.peatix.com/

今後は3社共同にて金融機関はもちろんのこと、業種業界を問わずコンプライアンスを担保する有効なKYCを実現するためのサービスを広く展開して参ります。

【お問い合わせ先】
KYCコンサルティング株式会社 事業部
TEL:03-6841-1418 email:info@kycc.co.jp

KYCコンサルティング株式会社

住所 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階
URL https://www.kycc.co.jp

当社は、高度なシステム化により収集され、国内情報に精通した経験豊富なスタッフにより厳選されたリスク情報を、低廉な価格で提供するKYCに特化したリスクマネジメント企業です。KYCに付随するコンサルティングや実務対応もワンストップで提供しています。金融機関のみならず、一般の事業会社におけるコンプライアンス上のKYCのほか、IPO対応やデューデリジェンス対応も行っております。

株式会社Liquid

住所 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階
URL https://liquidinc.asia/

Liquidは、これまで生体情報にフォーカスした画像解析と機械学習を利用したビックデータ解析により高速処理を可能にした認証アルゴリズムを独自に開発し、官公庁が発行する旅券(パスポート)の代替手段からパスワード・暗証番号の代替手段まで、次世代の社会インフラを支える技術開発を進め、様々な実績を積み上げてきました。今般、Liquidが独自に開発した顔認証技術を用いた本人確認サービス「LIQUID eKYC」を展開することで、次世代の社会インフラの構築を積極的に進めています。

株式会社マネーパートナーズソリューションズ

住所 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー33階
URL https://www.mpsol.co.jp/

インターネット金融大手・マネーパートナーズグループの一員として、金融システムの開発・運用を手がけてきており、近年ではフィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨、AI、ソフトウェアロボット、IoTデバイスなど世界的なトレンドをいち早く取り入れ、さらに、グループで培った高い技術力・専門性を活かし、最先端テクノロジーを駆使したソリューションを展開しています。

※本プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。

株式会社マネーパートナーズソリューションズとの業務提携

~仮想通貨交換業者におけるサービス導入のお知らせ~

KYCコンサルティング株式会社

本人確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)、公的要人(PEPs)、テロ資金供与対策(CFT)、汚職・腐敗などをチェックするサービス「Risk Analyze」を提供するKYCコンサルティング株式会社(東京都千代田区、代表取締役:飛内尚正、以下、「当社」)は、サービスを共同で顧客へ提供するソリューション・パートナーとして、株式会社マネーパートナーズソリューションズ(東京都港区、代表取締役社長:小西啓太、以下、「マネーパートナーズソリューションズ」)との間で、業務提携契約を締結いたしました。

また、同時に本サービスを、株式会社ビットポイントジャパン(東京都港区、代表取締役社長:小田玄紀)において、既存口座のチェックや日々申し込まれる新規口座開設時のKYC業務にご利用いただくことになりましたのでお知らせいたします。

業務提携の目的

昨今の国際情勢を踏まえ、AML/CFTの重要性は益々高まっており、金融機関などの特定事業者にとって、本人確認を中心としたKYC業務の厳格化は喫緊の課題と言えます。また、特定事業者以外の事業者にとっても、KYC業務は、いまや日々の業務フローに必要不可欠かつ重要な一部分となっています。

当社とマネーパートナーズソリューションズは、仮想通貨業界においても、より実効性のあるKYC/AMLの仕組みが求められていることに鑑み、当社の「Risk Analyze」サービスとマネーパートナーズソリューションズにおける口座開設や顧客管理システム、システム間連携を活用するRPAなどのサービスを融合させ、仮想通貨業界全体の健全性に寄与する総合的なソリューションを提供するという観点から、パートナー提携に至りました。

今後は、仮想通貨交換業者を含む各種金融機関、不動産業者、その他の犯罪収益移転防止法上の特定事業者、IPO準備会社等に対して、AML/CFTやM&A、第三者割当増資時のチェックなど、KYCを必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定しております。

KYC業務提供サービス「Risk Analyze」

リスクマネジメント業界で長年の経験を有する当社スタッフにより、高度なシステム化による独自の情報収集にて構築したデータベースを基軸に、本人確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)、公的要人(PEPs)、テロ資金供与対策(CFT)、汚職・腐敗などをチェックするサービスです。
検索数に応じて、API接続やWEB画面での検索サービスを提供しております。

【お問い合わせ先】
KYCコンサルティング株式会社 事業部

TEL:03-6841-1418 email:info@kycc.co.jp

株式会社マネーパートナーズソリューションズ 事業推進部

TEL:03-4540-3892 email:info@mpsol.co.jp

KYCコンサルティング株式会社

https://www.kycc.co.jp/

KYCやAMLの厳格さがより求められる社会環境となった昨今、顧客の側に立ったサービスを提供するためには、情報の質や精度はもちろんのこと、容易にかつ安価にKYCが行えることが社会には必要と考えており、徹底したコスト削減と高度なシステム化により、KYC業務が社会インフラになることを目指しています。

 

設立 2018年10月
本社所在地 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F
代表取締役 飛内 尚正
事業内容 企業向けリスクデータベースの提供
KYC/AMLに関するコンサルティングと実務対応の提供

株式会社マネーパートナーズソリューションズ

https://www.mpsol.co.jp/

インターネット金融大手・マネーパートナーズグループの一員として、金融システムの開発・運用を手がけ、フィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨、AI、ソフトウェアロボット、IoTデバイスなど世界的なトレンドをいち早く取り入れ、さらに、グループで培った高い技術力・専門性を活かし、最先端テクノロジーを駆使したソリューション提案を展開しています。

 

設立 2006年9月
本社所在地 東京都港区六本木3-2-1
住友不動産六本木グランドタワー33階
代表取締役社長 小西 啓太
事業内容 コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアの設計、
開発、販売、賃貸および保守 各種マーケティング
情報処理サービス業および情報提供サービス業
上記に関連する企画、調査、研究およびコンサルティング